La Audiencia Nacional ha dictado este lunes la busca y captura de Khadem Al-Qubaisi, expresidente emiratí de Cepsa, por un supuesto fraude millonario. El auto judicial califica como un «pelotazo delictivo» la operación con la Torre Foster en Madrid, que perjudicó a la nacionalizada Bankia. Ni Bankinter ni Pontegadea, fondo de Amancio Ortega, evitaron la maniobra.
El caso se centra en una ganancia de 100 millones de euros en un solo día, el 30 de septiembre de 2016. Ese día, Bankia vendió la Torre Foster por 400 millones a Muscari BV, sociedad luxemburguesa de Al-Qubaisi. Como presidente de Cepsa, inquilino principal, había asegurado una opción de compra desde 2013 a ese precio.
La jugada fue magistral: un día antes, Al-Qubaisi pactó con Pontegadea vender el edificio por 500 millones. Bankinter facilitó un crédito puente de 400 millones con fondos de Ortega, permitiendo pagar a Bankia y revender de inmediato. Muscari BV desapareció tras embolsarse el beneficio de 100 millones.
Bankia, que compró el edificio en 2007 por 815 millones, registró minusvalías de 400 millones con esta venta. El auto judicial detalla: «La transmisión se articuló mediante una opción de compra ejercitada por Muscari Property BV el 30.09.2016, cobrando Bankia 400 millones, mientras Muscari ganó 100 millones».
El juez José Luis Calama precisa que Al-Qubaisi no aportó dinero propio. «El pago a Bankia se hizo con fondos de Pontegadea depositados en Bankinter», señala el auto. Solo invirtió 10 millones en 2013 para la opción de compra, sabiendo que Cepsa ocuparía el 85% del edificio como inquilino.
José Ignacio Goirigolzarri, ex presidente de Bankia, testificó en la investigación. Fuentes de la entidad defendieron que, en plena recesión tras la crisis, era la mejor oferta disponible. La operación se gestó en un contexto de escasez de propuestas para un activo de ese calibre en España.
El juez no cuestiona a Pontegadea, cuyos responsables también declararon, pero sí a Bankinter. Su presidenta, María Dolores Dancausa, testificó tras una sanción de 8 millones del Ministerio de Economía por facilitar transferencias a Emiratos y Curaçao, pese a conocer los problemas judiciales de Al-Qubaisi.
Calama destaca que Bankinter permitió operaciones pese a las noticias sobre investigaciones en EE.UU. por una estafa en el fondo malasio 1MDB. Al-Qubaisi, detenido en agosto de 2016, ejecutó el fraude en septiembre mediante testaferros y movió fondos sin restricciones en España.
Finalmente, el juez ordena embargar bienes en España, incluyendo 35,12 millones retenidos por Pontegadea por posibles daños en el edificio, bloqueados desde el 14.06.2018. También señala inmuebles en Marbella, Estepona, Madrid y cuadros incautados para recuperar fondos por blanqueo y fraude fiscal.
