La Policía Nacional ha logrado desmantelar en Almería una de las redes criminales más relevantes a nivel global, con dos ramas operativas, una de origen árabe y otra china. Esta organización obtenía beneficios por valor de 21 millones de dólares mediante el sistema «hawala», un método tradicional de transferencia de fondos que opera fuera de los circuitos legales, facilitando actividades ilícitas.
La investigación, que se ha llevado a cabo bajo secreto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y con la colaboración de Europol, es una continuación de la operación «Orontes», desarrollada en agosto de 2024. Dicha operación desarticuló una red de ciudadanos sirios que introducían inmigrantes de forma irregular en Almería utilizando narcolanchas procedentes de Argelia.
En el marco de la operación «Karasu», las unidades UCRIF y UDEF de la Policía Nacional han destapado un sofisticado entramado de blanqueo de capitales liderado por un bróker de origen jordano-palestino con base en Bélgica. Este individuo, considerado un objetivo prioritario por Europol, es uno de los 17 detenidos en esta intervención dirigida también por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.
La operación se ha saldado con la detención de 17 personas y la realización de 13 registros. Además, se han intervenido 205.000 euros en efectivo, 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehículos valorados en 207.000 euros y se han bloqueado 10 inmuebles por un valor de 2,5 millones de euros. También se incautaron bolsos de lujo y puros por un importe de 622.000 euros, destinados a su venta en China.
El líder de la red, que operaba desde Bélgica intentando pasar desapercibido, actuaba como enlace entre las ramas árabe y china. Esta operación ha permitido detener a otros dos ciudadanos chinos, igualmente considerados objetivos prioritarios por Europol y otras agencias policiales internacionales, evidenciando la magnitud del entramado desmantelado.
La organización proporcionaba soporte financiero a actividades delictivas como el tráfico de seres humanos y de drogas, con movimientos económicos que superaron los 21 millones de dólares. Muchos de los «corredores» o «mulas» operaban desde comercios en Madrid, especialmente en Fuenlabrada, que colaboraban facilitando dinero en efectivo.
En una rueda de prensa celebrada en el Complejo de Canillas en Madrid, la Policía explicó que la red estaba dividida en dos ramas: la árabe, encargada de recibir dinero en cualquier parte del mundo, y la china, que lo facilitaba en España bajo demanda de la primera, recibiendo compensaciones en criptodivisas.
El comisario José Rodríguez, jefe de blanqueo de capitales de la UDEF, señaló que «la hawala es un sistema ancestral de banca clandestina basado en no mover físicamente el dinero, sino en compensaciones y confianza». Añadió que está «muy extendido» entre redes criminales por su capacidad para eludir controles financieros.
Los investigadores detectaron que el bróker en Bélgica coordinaba las transferencias solicitadas por la rama árabe, recibiendo fondos en distintos puntos del mundo para luego entregarlos en efectivo en España. Las ganancias por comisiones se reinvertían en actividades ilegales como el tráfico de personas.
Por su parte, la rama china se encargaba de disponer y entregar el dinero en efectivo bajo las órdenes de la rama árabe, recibiendo pagos en criptomonedas. Sus «mulas» transportaban los fondos ocultos en vehículos hasta los clientes finales distribuidos por todo el territorio español.
Las pesquisas acreditaron 32 operaciones por un valor superior a 5,5 millones de euros en solo tres meses. Además, en una dirección utilizada exclusivamente como puente para recibir y transferir fondos, se registraron movimientos por más de 21 millones de dólares entre junio de 2022 y septiembre de 2023.
Finalmente, en enero se desplegó un operativo con la colaboración de Eurojust y Europol, en el que participaron más de 250 agentes. Se realizaron 13 entradas y registros simultáneos en Amberes (Bélgica), Madrid (4), Valencia (1), Málaga (1), Almería (5) y Cádiz (1), culminando esta importante operación.
